银行上门核查过程中需要客户准备哪些资料?

2024-12-24 07:00 59.174.17.246 1次
发布企业
武汉扬铭企业咨询服务有限公司商铺
认证
资质核验:
已通过营业执照认证
入驻顺企:
1
主体名称:
武汉扬铭企业咨询服务有限公司
组织机构代码:
91420111MACX602048
报价
人民币¥800.00元每件
所在地
湖北省武汉市洪山区雄楚大道229号春林庭苑A座2单元20层05号
联系电话
18062443523
李经理电话
18062443523
销售经理
李强  请说明来自顺企网,优惠更多
请卖家联系我
18062443523

产品详细介绍

在银行上门核查过程中,客户通常需要准备以下资料:

公司基本信息相关资料


  • 营业执照原件及副本:这是证明公司合法经营身份的关键文件,银行核查人员会核对营业执照上的公司名称、注册地址、经营范围、法定代表人等信息与实际情况是否相符。

  • 公司章程:用于查看公司的组织架构、股东信息、注册资本、经营范围等条款,确认公司运营的基本规则是否符合要求。

  • 法定代表人身份证明:提供法定代表人的身份证原件及复印件,方便核查人员核实身份信息。

公司经营场所相关资料


  • 房屋租赁合同或产权证明:如果公司办公场地是租赁的,需要准备租赁合同,明确租赁期限、租金支付方式、租赁双方的权利和义务等内容;若是自有房产,则提供房屋产权证明,如房产证,以证明经营场所的合法性和稳定性。

  • 租金支付凭证(如有):部分银行可能会要求提供租金支付的相关凭证,如银行转账记录、收据等,作为租赁关系真实性的辅助证明。

  • 水电费账单或物业费收据等:这些可以作为公司实际使用该经营场所的证据,显示公司的运营痕迹。

公司业务运营相关资料


  • 业务合同样本:提供近期签订的业务合同,合同内容应包括交易双方、产品或服务内容、交易金额、付款方式等信息,用于证明公司已经开展或即将开展正常的业务活动,且业务模式符合公司的经营范围。

  • 发票样本(如有):已开具或收到的发票,包括增值税专用发票或普通发票,能够体现公司的业务往来情况和财务收支情况。

  • 财务报表(如有):如资产负债表、利润表等,对于新成立的公司可能没有完整的财务报表,但对于已经运营一段时间的公司,这些报表有助于银行了解公司的财务状况和经营成果。

公司人员相关资料


  • 员工名单及联系方式:包括员工姓名、职位、联系方式等信息,显示公司有正常的人员配置用于开展业务。

  • 员工劳动合同(如有):提供部分员工的劳动合同样本,证明公司与员工之间的雇佣关系,也是公司正常运营的一个体现。

公司账户相关资料(如有)


  • 其他银行账户信息(如有):如果公司已经在其他银行开立账户,可能需要提供账户信息,包括账户号码、开户行名称、近期银行对账单等,方便核查人员了解公司的资金往来情况和财务状况。

授权相关资料(如有)


  • 授权委托书及经办人身份证明:如果不是法定代表人直接对接核查,而是委托他人(经办人)进行,需要提供法定代表人签署的授权委托书,明确授权范围和期限,提供经办人身份证原件及复印件。



关于武汉扬铭企业咨询服务有限公司商铺首页 | 更多产品 | 联系方式 | 黄页介绍
成立日期2023年09月06日
法定代表人王倩
注册资本100
主营产品武汉公司注册,武汉代理记账,武汉工商变更,武汉资质变更,武汉股权变更,武汉资质许可,武汉公司注销,网站建设
经营范围许可项目:代理记账。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务),税务服务,财务咨询,商务代理代办服务,企业管理咨询,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),互联网销售(除销售需要许可的商品),会议及展览服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,网络技术服务,信息技术咨询服务,劳务服务(不含劳务派遣),平面设计,广告发布,广告设计、代理。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
公司简介武汉扬铭企业咨询服务有限公司经营范围包括一般项目:许可项目:代理记账。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务),税务服务,财务咨询,商务代理代办服务,企业管理咨询,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),互联网销售(除销售需要许可的商品),会议及展览服务,技术服务、技术开发、技术咨 ...
公司新闻
  • 工商注册手续需要哪些条件
    在如今的经济环境中,创业潮流汹涌,越来越多的人选择注册公司来实现自己的商业梦想。... 2024-12-24
  • 工商注册公司介绍文案
    如果您想成立一家公司,必须了解工商注册公司的相关事项和申请资料。以下是关于工商注... 2024-12-24
  • 工商注册登记情况怎么填
    工商注册登记是创业者在进行工商行政管理部门备案登记的必要步骤,那么在填写工商注册... 2024-12-24
  • 个体工商注册办理费 用
    1.引言个体工商注册办理费用是每个想要成为个体工商户的人都需要考虑的问题。为了帮... 2024-12-24
  • 工商执照代办价 格
    1.引言:你有没有遇到过不知道如何申请工商执照代办的困扰?你是否了解工商执照代办... 2024-12-24
顺企网 | 公司 | 黄页 | 产品 | 采购 | 资讯 | 免费注册 轻松建站
免责声明:本站信息由武汉扬铭企业咨询服务有限公司自行发布,交易请核实资质,谨防诈骗,如有侵权请联系我们   法律声明  联系顺企网
© 11467.com 顺企网 版权所有
ICP备案: 粤B2-20160116 / 粤ICP备12079258号 / 粤公网安备 44030702000007号 / 互联网药品信息许可证:(粤)—经营性—2023—0112