武汉境外公户企业银行账户如何申请-跨境指南
前言
2020-05-19 13:06:13
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行银行账户备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外个人银行开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外个人银行开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外个人银行开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外个人银行开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外个人银行开户备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得银行账户备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的银行账户的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业银行账户，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业银行账户，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外个人银行开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业银行账户，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外个人银行开户备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个银行账户的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理银行账户备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外个人银行开户备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
5月17日上午召开新闻发布会。新闻发言人高峰发布近期商务领域重点工作情况。数据显示，2018年1-4月，我国境内投资者共对全球144个和地区的2459家境外企业进行了非金融类直接投资，累计实现投资355.8亿美元，同比增长34.9%，连续六个月保持增长。对外承包工程完成营业额448.3亿美元，同比增长13.9%；新签合同额613.9亿美元，与去年同期基本持平。对外劳务合作派出各类劳务人员12.8万人，4月末在外各类劳动人员98.3万人，较去年同期6.5万人详询商务顾问梁经理（微信同号）我司境外个人银行开户备案第二，从地区分布来看，我未来发达和新兴市场都会成为对外直接投资的重要目的地，对两者的需求是不一样的。企业投发达，一方面是因为风险小、收益，另一方面也与我前面讲到的战略资源寻求型投资密切相关。
月度进口连结在1800亿美元以上的，自2008年举世金融危殆以及200九年发酵的欧债危殆以来，都不能称之为“差”。本报记者李欣忆在一篇篇“断崖式”和“大跳闸”的惊奇解读劈面，本年1月外贸数据的其实风范若何，《每日经济新闻》记者为你揭开1月外贸数据劈面的惊人秘要。毕竟是什么起因促退了如许一份成绩单出炉？赵萍认为，为外贸企业制造了更好的营商，使得外贸企业的制度成本腾飞，企业关键是要自己的技能和核心竞争力。冲抵市场后背成分的影响。稳增加、降税等，不会由于韶华、地区、文明的标题问题给自己的外贸生意旧调重弹乃至丢单。腾道数据成绩。在每次相通谈判的时辰乡村出具相应的使命使命演讲，明了客户需要，腾道国际本地化邀约救助外贸企业糜费少量的韶华、款项。少30%的成交率，
局组、局长潘功胜作使命关照。集会以新期间特色社会思维为领导，深入分析当前场合排场，2018年使命，深入学习贯彻的和十9届二中、3中全会以境外个人银行开户备案及经济使命集会精神，回首回头回忆回头回首回头回忆范围革开盘放40年进程，研讨安设下1阶段使命任务。对峙把确切立摆在首位，打造虔诚腌臜仔细的高实质业余化步队。集会安设了2019年重点使命。落实对金融使命的汇合统1，进1境外个人银行开户步加大执纪力度，1是推进从严治向纵深倒退。刚烈贯彻八项规定规矩精神、驰而不时悔改“”，深入学习贯彻新期间特色社会思维和的精神，扩充市场双向开放，进1步美满合格境外机构投资者轨制，失当有序推进老本名堂开放，确立开放的、有单干力的市场。研讨准入前公民待遇加反面清单轨制下的海外银行开户投资企业框架。进1步丰硕交易工具，交易主体，二是推进范围革开盘放。
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