武汉离岸个人私人银行账户怎么办理-合规小帮手

前言

2020-05-15 12:45:26
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背景

近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行银行账户备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外个人银行开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外个人银行开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?

企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外个人银行开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。

在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外个人银行开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外个人银行开户备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得银行账户备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的银行账户的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业银行账户，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业银行账户，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外个人银行开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业银行账户，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外个人银行开户备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个银行账户的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理银行账户备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。

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公司介绍

我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外个人银行开户备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

以下非正文

　　3.3斯洛伐克关于企业税收的规定是什么？ 　　3.3.1税收体系和制度　　为创造良好的商业，斯建立了简单、公平、的税务，对所有的收入种类征收19％的所得税，无双重征税和股息税，税率在欧盟成员国中较低。斯税种主要有：关税、企业所得税、个人所得税、增值税、房地产交易税、房地产税、消费税（啤酒、葡萄酒、酒精、烟草制品以及矿物油）等。　　3.3.2主要税赋和税率　　【海关关税】斯执行欧盟的统一关税税则。海关关税税率分为普通税率、惠国税率（协定税率）和普惠制税率。欧盟同中欧贸易协定成员国、土耳其等签有关税减免协定，相互提供关税减免。　　【增值税】斯增值税税率为19%（书籍和为10％）。征收范围涉及斯境内的货物和服务贸易以及进口商品和服务。

成败皆因出境游重点公司动态方面，国旅发布业绩快报：2017上半年实现营收125.71亿元，同比增长22.50%，归母净利润13.09亿元，同比增长18.26%。其上贡献收入和归母净利润分别为13.62亿元和0.52亿元(3月收购，持股51%)。若剔除其影响，公司原有业务分别实现营收和归母净利润112.1亿元和12.57亿元，同比分别增9.2%和13.6%。分季度看，公司Q2营收和归母净利润同比增速分别为34.9%和44.1%；若剔除日上影响，Q2营收和归母净利润同比增速分别为7.9%和31.4%，对应Q1的营收和归母净利润增速分别为10.5%和3.1%，可见公司Q2净利率显着；北京文化公告《战狼2》票房：截止2017年7月30日，其票房为9.83亿元；华侨城7.3亿1北京侨禧49%股权；莱茵体育设立全资体育小镇建设子公司；国旅联合公开挂牌1汤山温泉股权；岭南控股董事会换届；曲江文旅补助的文化产业发展专项资金382.5万ODI备案元；腾邦副总陈树杰辞职；宋城演艺限售股上市流通，数量为558万股，占公司总股本的0.38%，上市流通日为8月9日。登陆纳斯达克后，三个月股价就上涨了70%，包凡凭此一单名利双收，甚是春风得意。

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