武汉境外投资备案办理流程-干货指南

武汉境外投资备案办理流程-干货指南

前言 

2020-04-09 112342426

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背景 

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理

有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。

我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，

企业个人37号文备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报? 

企业个人37号文备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国

家和地区;4.其他敏感国家和地区。 企业个人37号文备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2.跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和有关调控政策， 需

要限制企业个人37号文备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:

1.投资主体情况; 

2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;

3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;

4.投资主体关于项目真实性的声明。

注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。 

在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人37号文备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银

行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需

满足外汇管理局规定的对外投资的要求。

接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文备案的款项不能大于境内企业注册资本; 

3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对

外合作处，办理投资备案证书;

接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的

解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批

准备案项目的关键。 

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公司介绍 

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百

家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境

合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨

境投盗项目。   业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号

文境外融资VIE架构搭建5 、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、1、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承

担法律责任。 用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

以下非正文 

1%，为本年新高；同比增加六.三5九.本年九月份进入口总额同比增加17%，7亿元币，八亿元币。本年前九个月，三亿元币。2亿元币，同比增加17%，入口额为1三,八三八.同比增加九.累计入口为104,2

邢厚媛在关于海外投资的论述中，提出了海外投资在突破国际贸易保护主义和强权政治限制、发展南南合作方面的重要意义。邢厚媛指出，投资和贸易自由化已经成为国际双边和多边机制推动的焦

点，国际贸易保护主义依然盛行。受国际强权政治的影响，资源特别是关系到国计民生的战略资源已经不能简单地依靠传统贸易渠道稳定地获得。需要我们通过对外投资，带动国产机

电产品、设备、材料以及半成品出口，有效拓展国际市场，并获得国内经济发展长期需要的短缺资源。经济全球化拉大了南北国家在经济总水平上的差距。南南合作，是缩小差距的一个较好途径

。由于经济全球化的进程加快，中国作为Zui大的发展中国家应通过在亚非拉的投资，促进产业合作，将部分成熟产业技术和适用技术向其他发展中国家转让和转移，这对于提高发展中国家的整体经济发

展水平，是十分必要的。[4]

2.海外投资的战略选择

分析、研究海外投资战略是制定海外投资发展规划、方针政策和管理措施的重要前提。针对海外投资的行业、地区和投资主体等等，理论界展开了广泛的探讨。

①关于海外投资的重点行业和地区。比较优势原则是对外投资的基本原则，产业的全球化和科技的全球化为对外投资提供了新的天地，而资源开发则是海外投资的传统领域。不同地区区位优势

各异，从不同战略目标出发实施的海外投资项目自然会采取不同的行业和区位选择，正确的行业和区位战略选择对中国宏观经济发展和微观企业效益都具有重要意义。