武汉公司ODI境外投资项目备案要点

2024-10-12 09:52 111.42.254.147 1次
发布企业
铭杨国际咨询服务(北京)有限公司业务部商铺
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铭杨国际咨询服务(北京)有限公司
组织机构代码:
91110115MADXPJGE5N
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服务事项
境外投资(ODI)备案
服务优势
经验丰富,一次通过
服务保障
不过全额退款
关键词
ODI备案,ODI备案资料,ODI备案流程,境外投资备案,海外投资备案
所在地
北京市大兴区春和路39号院1号楼5层2601
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产品详细介绍

武汉公司在进行ODI(境外直接投资)境外投资项目备案时,需要关注以下要点:

一、备案流程

  1. 准备材料:企业需要准备详细的投资计划、可行性研究报告、尽职调查报告、投资环境分析评价等材料。这些材料可能需要由机构出具,如会计师事务所或投资咨询公司。

  2. 发改委立项:向发改委部门及委会部门申请项目,报送项目信息。境内投资人签署各项所需法律文件。发改部门核准或备案,发放核准文件或备案通知书。

  3. 商务部审批:提交商务局所需材料,商务部门核准或备案,发放《企业境外投资证书》。企业应在收到证书2年内在境外开展投资。

  4. 外汇管理局备案:企业至银行办理外汇登记和结汇手续,外汇管理局进行监管。投资金额500万美金以上的,需向外管部门汇报。外管部门审核后,向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。

  5. 设立境外企业:取得发改委批文后进行境外企业的设立。

二、所需材料

  1. 基本材料:

    • 营业执照复印件

    • 企业章程/合伙协议

    • 投资决策文件

    • 境外投资真实性承诺书

    • 追溯至终实际控制人的股权架构图

    • 财务材料(如上一年度审计报告、银行账余额证明、自有资金证明原件等)

  2. 投资相关材料:

    • 境外公司章程及翻译件(如境外公司已存在)

    • 出资商业计划书或市场调查报告

    • 投资资金来源情况的说明梗概

    • 投资环境分析评价梗概

    • 境内、外产品简述,获奖荣誉或资质证书等,并附图片

  3. 并购相关材料(如涉及):

    • 并购相关合同、协议

    • 尽职调查报告

    • 评估报告

三、注意事项

  1. 真实性与准确性:企业需确保所有材料的真实性和准确性,避免错误和遗漏。

  2. 时间管理:整个备案过程可能需要2~3个月的时间,企业应提前做好时间规划。

  3. 部门协调:备案涉及多个部门,企业需要密切关注各部门的审核进度和要求。

  4. 咨询:由于备案过程复杂且涉及知识,企业可以考虑聘请机构进行协助。

  5. 后续管理:根据相关规定,公司应于实际对外投资业务发生后填报对外投资统计月报,并按时完成对外投资年报统计填报工作。

四、其他注意事项

  1. 合规性:企业应确保境外投资项目的合规性,遵守国家及投资目的地的法律法规和政策要求。

  2. 风险防控:在境外投资过程中,企业应建立健全的风险防控机制,加强对外债资金的使用和偿还的管理和监控。

  3. 后续监管:完成备案后,企业还需接受相关部门的后续监管,确保境外投资项目的顺利进行和合规运营。



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成立日期2024年08月21日
法定代表人王丽丽
注册资本100
主营产品境外投资备案, 新加坡公司注册, 外债备案审批 , 香港公司注册 ,香港公司开户, FDI备案 , 37号文登记 内保外贷,股权转让
经营范围一般项目:社会经济咨询服务;咨询策划服务;安全咨询服务;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);科技中介服务;广告制作;广告发布;广告设计、代理;数字广告制作;数字广告发布;平面设计;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);互联网数据服务;市场主体登记注册代理;企业总部管理;商标代理;办公用品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
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