武汉企业办理境外投资备案详细的流程以及涉及到的部门
什么是境外投资备案ODI
境外投资备案主要是指需要在外touzi公司,往境外打钱所需要办理的一个证书,有了这个证书才能按照流程在外的公司打钱。
需要办理境外投资备案的几种情况:
1.内公司在海外设立子公司并实际经营发展项目需要资金运作
2.内公司看上外一个项目以并购方式加入该项目公司并转入touzi款项
主要的情况就是这两种,有人会问怎么都是内公司投,为什么不能个人投,因为家规定每年个人外汇额度为五万美元,这个款项出去之后不能用于投资,只能用于留学、旅游等消费用途;个人的境外投资备案基本办不下来,就算办下来银行也不愿意进行业务。境外投资都是以公司为主体进行的。
一般公司的境外投资分为两种:一种是新设,就是以内公司为股东在外新成立一个公司,这种相对来说简单一些,操作不复杂;第二种就是并购,是以内公司为股东去收购外一家公司的股份,这种的比较难。
办理境外投资备案
对于ODI备案有很多的叫法,一般的叫法是境外投资备案,还有些银行会说成是外汇批文或商务部的批文,其中这个备案大致流程是这样的:先去商务委审批签发《企业境外投资证书》,再去发改委备案签发《项目备案通知书》,这两项都通过才算真正完成了ODI备案,银行之说商务部备案是因为银行对于这方面并不是了解的很深,只是知道想通过这对境外打投资款这边就需要这个东西,而有关的重要信息如投资额度、投资家等都是在由商务委签发的《企业境外投资证书》上体现,发改委这边则是对于这个投资项目的一个备案通知,银行才会模糊的说商务部的批文啥的,实际上真到了去办境外汇款的时候会让提供这两个文件的。
ODI备案基本只能以公司为主体来申请,个人的是不予通过的,们说做ODI备案就是指的是公司的ODI备案。
ODI备案有两种形式,一种是以内公司为股东在外设立一个新公司往那边汇投资款,这种叫新设,另一种是在外收购一个公司或者收购其部分股份汇投资款,这种方式叫并购。
ODI备案的审查是非常严格的,主要关注的点在于企业是不是真的有实力对境外投资,下面简单来介绍一下对于内企业做ODI备案的要求。
(一)境外投资备案流程
企业提交项目备案申请表及有关附件,省级发改委(央企直接报送家发改委)、报送家发改委。之后会有两种情况:1、不通过(缺少材料补充材料,5个工作日内告知)、提交。2、通过、家发改委备案、不予以备案(7个工作日内告知)、予以备案(出具备案通知书)。
(二)商务部境外投资管理办法
办理依据
《境外投资管理办法》(商务部令2014年第3号)
适用对象
企业通过新设、并购及其方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其权益。
受理机构:
企业由商务部对外投资和经济合作司备案,地方企业由各地方商务主管部门备案
(三)发改委境外投资管理办法
《企业境外投资管理办法》(发改委2017年第11号令2018年3月起执行)
直接或通过其控制的境外企业,以投入资产、权益或提供融资、担保等方式,获得境外所有权、控制权、经营管理权及其相关权益的投资活动。
(四)境外投资尽调报告编写服务
境外投资备案的流程:
1.发改委立项,取得发改委的立项备案(或批复,看touzi额)
2.商委对外touzi批准文件。
3.凭对外touzi批准=去外管局办理ODI登记
4.办理CA电子钥匙
5.凭对外投资证书办理海关的进出口权
境外投资,是指在中华人民共和境内依法设立的企业(以下简称企业)通过新设、并购及其方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其权益的行为。
办理境外投资备案需要注意以下几点:
一、成立时间比较短,不符合要求的;
二、境外投资规模是小子大的;
三、境外投资行业与公司主营没有任何相关性的。
办理境外投资备案需要的时间和材料,需要经过哪些部门。
准备和整理编写材料总共的时间是:商务委2个月,发改委1个月
流程是:商委一发改委
先准备所需材料,境内投资主体在办理对外投资备案或核准手续时,除按现行规定提交境外投资备案表或境外投资申请表、营业执照复印件外,还需要提供以下材料:1.对外投资设立企业或并购相关章程(或合同、协议)2.相关董事会决议或出资决议3.zui新经审计的财务报表4.前期工作落实情况5.境外投资真实性承诺书6.属于并购类对外投资的,还需要在线提交境外并购事项前期报告表
主要看企业的情况好不好,如果经营良好,投资项目合理就会审核的很快,如果企业情况不好经营亏损且没有合理的投资分析,就会卡在某个环节上审核不通过,时间长短主要在准备材料和撰写尽职调查所用时间上。
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