武汉ODI备案-海外创业须知-高效拿下

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2020-01-29 19:57:15
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近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业ODI涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的ODI，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业ODI，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业ODI涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业ODI涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业ODI的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向ODI注资汇款的业务中，我们详细了解了企业ODI进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. ODI的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理ODI备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业ODI）备案办理3、FDI（ODI直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
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从美国对出口的产品情况来看，主要为运输设备、机电产品、化工产品和光学钟表设备，2018年出口276.8亿美元、270.4亿美元、123.5亿美元和98.4亿美元，占美国对出口总额的23.0%、22.5%、10.3%和8.2%。对比“美国对全球市场出口”与“美国对出口”的情况来看，出口格局不同，主要为三点。，美国出口到全球产品中，机电产品位列；在机电产品中，机械设备出口2131.2亿美元，增长5.5%；电机和电气产品出口1760.7亿美元，增长0.9%。而美国出口到的产品中，运输设备产品位列，与全球市场不同；在运输设备中，器出口182.2亿美元，增长12.0%；车辆及其零附件出口94.0亿美元，下降26.9%；第二，中文偏好和习惯差异，美国的品类、家具、玩具、杂项制品类产品位列美国对全球出口的产品5排行榜中，而未进入对出口的TOP榜单中；第三，相比其他，木及木制品、皮革制品、箱包类产品市场需求更大。从2018年美国对出口的主要产品金额占该产品出口总额的比重来看，美国对出口的纤维素浆（纸浆）、纸张占美国对全球出口该产品金额比重的13.07%，。主要是两方面原因：一方面，美国的供给优势，根据和纸业的数据可知，2018年美国纸浆产量4541万吨，全球；另一方面，造纸的需求市场广阔，国给不足；2018年机制纸及纸板产量为11661万吨，纸制品产量5578万吨，进口纸浆约6700万吨。3、进口市场：美国从全球进口的产品分析
“在去年经济下行压力大、全球经济波动比较的情况下，能交出这份成绩单，确实非常不容易。”何立峰表示，相信经济一定会继续保持稳中有进的态势，实现今年预定发展目标。“对‘一带一路’沿线投资合作稳步推进是上半年ODI备案的亮点。”合作司商务参赞韩勇表示，上半年，我国企业对“一带一路”沿线的55个有新增投资，合计74亿美元对外投资，同比增长12%。在“一带一路”沿线新签对外承包工程合同额477.9亿美元，占同期总额的44.8%；完成营业额389.5亿美元，占同期总额的53.5%。简单说，论外资结构，以及效益，东部发达城市整体上应该依然占优。 助力我国经济转型升级
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(6) 投资勾当的答允文件、条约、协议等关连法令文件的保管环境；是否实在、。重点搜查原始凭据是否实在、、准确、残缺，重点搜查投资处置的答允法度模范是否切确，重点搜查是否按规画用途和预算垄断资金，(八)投资处置环境，垄断中是否具有俭约虚耗、调用、挤占资金的景象；管帐科目独霸是否切确，(五)投资项目核算环境，重点搜查是否具有账实不符的景象；(4)投资资产的保管环境，管帐核算是否准确、残缺；(七)投资资金的垄断环境，供职难以被人的需要。ODI立案承保侵害的范畴过于局促，美国、欧盟、澳大利亚等和地区将、根蒂根基设施和高老手艺纳入外国投资范畴，国际公司群体不愿承保。令ODI立案企业望而生畏。群体采纳个案的，也不绝没有推出有针对性的险种。法度模范不、不分明、利便性很大，对于侵害高的地区和项目，东道国试验凶恶的外国权益保护。越来越严苛，受到的企业越来越多。也高于多边投资机构的费率，均匀费率高达4%，不但高于德国、美国、的费率，针对企业在ODI立案中面临的特殊侵害，以中信保为例，费率熟谙理睬偏高，大大了企业的投资侵害。发财投资不断升级。
在内贸方面，《决议》提出：要创立统1、凋谢寥落、有次序的市场，高虎城默示，目前正在遵循三中全会的乞求抓紧研究立法层次、尺度市场次序的步伐。清扫市场壁垒。还将加大物流整合和轨则创建，对此，使商品在流通关头的成本大幅降落。“当前我国还存在良多市场壁垒。进1步市场的和操作。限订单位、团体购ODI备案买的产品或做事。譬如1些地方对外地的产品和做事设置蔑视性免费花腔或免费；“这就必要我们遵循全会精力乞求，”高虎城说，这些环境求助了市场生气希望。”进1步加至公益性创建，有些地方滥用行力，为所有消费市场供给更加偏颇、的消费。
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